Bolagsstyrning

Renewable Ventures Nordic AB är ett svenskt bolag grundat i Sverige.
Bolagsstyrningen i Renewable Ventures Nordic AB utgår därmed ifrån svensk lagstiftning.

Bolagsstyrning
Bolagsstyrning avser det regelverk och den struktur som etablerats för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. Ytterst syftar bolagsstyrningen till att tillgodose aktieägarnas krav på avkastning och samtliga intressenters behov av information om bolaget och dess utveckling. RVNs bolagsstyrning utgår från aktiebolagslagen, bolagsordningen, Spotlights regelverk samt interna regler och föreskrifter. Styrelsens arbetsordning föreskriver att styrelsen i sin helhet utgör revisions- och ersättningsutskott.

Svensk kod för bolagsstyrning
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. RVN omfattas inte formellt av Koden och bolagets styrelse har för närvarande valt att inte tillämpa Koden. Vi strävar dock efter att följa Koden i de avseende som är relevant för bolaget med hänsyn till den verksamhet som bedrivs.

Bolagsstämma
I enlighet med aktiebolagslagen utövas aktieägarnas inflytande i bolaget på bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma beslutar aktieägarna i centrala frågor, såsom exempelvis ändring av bolagsordningen, fastställande av resultat- och balansräkningar, eventuell utdelning och andra dispositioner av bolagets vinst, val av styrelseledamöter och revisorer samt beslut om ersättning till desamma samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Intressekonflikter
En potentiell intressekonflikt som skulle kunna uppstå utgörs av att Bolagets VD även sitter i Bolagets styrelse. Utöver detta finns det vid memorandumets upprättande, såvitt styrelsen känner till, inga kända intressekonflikter i eller omkring Bolaget.

Avtal och transaktioner med närstående
Marcus Bonsib, RVNs verkställande direktör, är även verkställande direktör för Acuma Invest AB som ägs av Gerhard Dal och Per Nilsson. Intressekonflikter kan potentiellt uppstå mellan Bonsibs roll som vd för RVN och hans roll som vd för Acuma Invest AB, eftersom det sistnämnda ägs av RVNs två största aktieägare. Avtalet för VD är ett avtal mellan RVN och Acuma Invest AB. Konsultavtalet mellan Acuma Invest AB och RVN stipulerar Bonsibs uppdrag som, förutom löpande förvaltning inklusive framtagande av delårsrapporter samt kommunikation mot aktiemarknaden, även inbegriper att leda arbetet med framtagande och genomförande av Förvärv.

Marcus Bonsib är även VD i Spacett AB. Både Spacett AB och RVN söker efter investeringar i tillväxtbolag men deras investeringsfokus skiljer sig väsentlig åt. RVNs främsta fokus är att köpa flera minoritetsposter i mindre tillväxtbolag och realisera en värdestegring på dessa medan Spacetts fokus är att köpa ett bolag. Storleksmässigt skiljer sig även investeringsfokuset då SPACett söker köpa ett bolag med större omsättning och högre marknadsvärde än vad som ryms inom RVNs investeringsfokus. Möjligen kan det uppstå synergier mellan investeringsverksamheterna då investeringar som inte passar för Spacett kan komma att passa för RVN och vice versa.

Bolaget har vidtagit ett flertal olika åtgärder för att hantera och begränsa de potentiella intressekonflikter som kan uppstå. Dessa åtgärder innefattar bland annat hur styrelsesammansättningen utformats samt policy för närståendetransaktioner.

Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets firma är Renewable Ventures Nordic AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm i Stockholms län.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva konsult-, förvaltnings- och investeringsverksamhet via ägande av företag, värdepapper och fast egendom, bedriva handel med koncessioner och rättigheter inom råvarusektorn samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 3 223 540 kr och högst 12 894 160 kr.

§ 5 Antal aktier m.m.
Antalet aktier ska vara lägst 1 896 200 och högst 7 584 800, samtliga av samma slag. En aktie medför en röst. Alla aktier har lika andel av bolagets vinst.

§ 6 Styrelse
Styrelsen består av lägst tre och högst sex ledamöter med högst en suppleant. 
Styrelsen väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hålls.

§ 7 Revisorer
Antalet revisorer som utses skall uppgå till en till två, med eller utan revisorssuppleanter eller revisionsbolag och väljas på ordinarie bolagsstämma för tiden intill ordinarie bolagsstämma under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse skett.
Kallelse till ordinarie stämma och extra stämma där ändring av bolagsordningen ska behandlas skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra stämma skall ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagna i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9 Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång. Bolagsstämma ska hållas i Umeå, Göteborg eller Stockholm.

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning eller revisionsberättelse samt I förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas på stämman.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.
10. Val av styrelse och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleant eller revisorsbolag.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 0101 - 1231

§ 11 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Årsstämma

Årsstämma i Renewable Ventures Nordic AB: 11 april 2023

Extra bolagsstämma 9 december 2022

Bilaga: Villkor teckningsoptioner i RVN2
Bilaga: Villkor teckningsoptioner i RVN

Revisor

Andreas Folke (född 1976) har varit Bolagets revisor sedan den 25 februari 2022. Andreas Folke är medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer). Adressen till revisorn är Blåklintsvägen 6, 386 31 Färjestaden.